FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 於 2022 年 12 月 22 日在紐約市受審後離開。
埃德·瓊斯 | 法新社 | 蓋蒂圖片社
在數十億美元的客戶存款中 消失了 據美國證券交易委員會稱，從 FTX 轉眼間，有 2 億美元被用於為兩家公司的投資提供資金， 帶電 創始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) “策劃了一項欺騙股權投資者的計劃”。
通過其 FTX Ventures 部門，這家加密貨幣公司於 3 月 投資 1億美元 戴夫，一家金融科技公司，兩個月前通過一家特殊目的收購公司上市。 在交易時，兩家公司表示他們將“共同努力擴大數字資產生態系統”。
美國證券交易委員會似乎提到的另一筆交易是 1 億美元的投資回合 九月 為了 Mysten 實驗室，一家 Web3 公司。 總共是 3 億美元 融資輪 對 Mysten 的估值為 20 億美元，其中包括來自 幣庫 Ventures、Binance Labs 和 Andreessen Horowitz 的加密基金。
根據 PitchBook 的數據，雖然 FTX Ventures 已經完成了數十筆交易，但根據 FTX Ventures 公佈的文件，Mysten Labs 和 Dave 的投資是僅有的兩筆披露的 1 億美元投資 金融時報，其中詳細說明了公司如何投入 52 億美元。 FTX Ventures 在其與 Dave 的新聞稿中被描述為一個 20 億美元的風險基金。
Bankman-Fried，30 歲，被指控 進行廣泛的欺詐 在今年早些時候被私人投資者估值為 320 億美元的 FTX 陷入困境之後 破產 十一月。 指控的中心主題是 Bankman-Fried 如何將資金從 FTX 轉移到他的對沖基金 Alameda Research，然後將這筆錢用於風險交易和貸款。 據稱 FTX Ventures 是該計劃的一部分。
Mysten 和 Dave 均未與 Bankman-Fried 帝國內的任何涉嫌不當行為有關聯。 但投資 看起來是 FTX 和 Bankman-Fried 將客戶資金用於風險投資的第一個確定示例。 隨著調查人員和 FTX 律師試圖追溯 FTX 資金的流出，這些已確定的投資和 50 億美元風險投資池中的其他投資將受到嚴格審查。
通過明確將這兩項 1 億美元的投資與客戶資金聯繫起來，SEC 提出了它們可能會被收回的可能性。 如果 FTX 破產受託人能夠確定客戶資金為 Bankman-Fried 的投資提供了資金，他們就可以追回這些資金，作為追回客戶資產的一部分。
美國證券交易委員會發言人拒絕置評.
Dave 首席執行官 Jason Wilk 告訴 CNBC，FTX 對 Dave 的投資已計劃在 2026 年連本帶利地償還。FTX 的 1 億美元投資是通過可轉換票據進行的，這是一種短期現金貸款，FTX 稍後可以將其轉換為股票日期。 據 t 稱，這種轉換從未進行過，Dave 對 FTX 和任何繼任公司承擔了 1.016 億美元的債務，包括利息他公司最近提交給美國證券交易委員會的文件。
傑森威爾克
資料來源：傑森·威爾克
“發給 FTX 的票據將於 2026 年 3 月償還，”該公司在一份聲明中表示。 “票據中沒有任何條款觸發戴夫在到期日之前償還的任何當前義務。”
Wilk 補充說，“重要的是要聲明我們不知道 FTX 或 Alameda 使用客戶資產進行投資。”
Bankman-Fried 對 Mysten Labs 的投資是股權交易。 由於 Mysten 是一家私人控股公司，美國破產法中沒有明確規定收回這些資金的程序。
邁斯滕拒絕置評。 代表 FTX 的 Sullivan & Cromwell 律師沒有回應置評請求。
一個 SEC投訴 在針對 Bankman-Fried 的兩名副手 Caroline Ellison 和 Gary Wang 的文件中，指出“FTX 的附屬投資機構 FTX Ventures Ltd. 進行的兩筆 1 億美元投資的資金來自轉移到 Alameda 的 FTX 客戶資金。”
無論使用了多少資金，FTX 的投資都是不合時宜的。
自公司上市以來，Dave 的股價暴跌了 97% 以上，反映了更廣泛的 SPAC 籃子今年暴跌的表現。 7 月，納斯達克 警告戴夫 如果其股價沒有改善，它就有被退市的風險。 該股目前的交易價格為 28 美分，市值約為 1 億美元。
在納斯達克上市之前，Alameda Research 曾於 2021 年 8 月對 Dave 進行了 1500 萬美元的投資。 Dave 成立於 2016 年，為客戶提供 免費預付現金 作為一系列銀行產品的一部分，他們未來的收入。 馬克庫班領導了一個 300萬美元種子輪 2017年。
如果 Dave 的股價上漲超過每股 10 美元，FTX 就可以通過轉換獲利，那麼這筆投資本可以為 FTX 帶來利潤。
FTX 對 Mysten 的投資是在加密貨幣崩潰期間進行的。 比特幣 和 醚 這一年下降了一半以上，許多對沖基金和貸方已經破產。
Mysten 首席執行官 Evan Cheng 當時表示，這些資金將用於 Mysten 的努力，以“建立一個隨需求擴展並激勵增長的區塊鏈”。
埃里森和王的代表沒有回應置評請求。 Bankman-Fried 的代表拒絕置評。
28 歲的埃里森和 29 歲的王， 上週在紐約認罪 對非法使用客戶資金進行交易和風險投資的聯邦指控， 據稱由 Bankman-Fried 執導. 兩者都在與合作 聯邦調查 Bankman-Fried 和 FTX的崩潰.
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